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川高公司召开内控制度流程框架审核会议

来源:交通界
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2017年12月22日,川高公司组织召开内控制度流程框架审核会议。公司内控办副主任喻敏、公司各部室负责人参加了会议。

会议对川高公司内控流程框架结构和板块内容进行了逐一审核确定后指出,川高公司内控流程框架在内控建设领导小组的坚强领导下,通过各部室和中介机构的辛勤耕耘、通力合作,现在已经完成基本框架构建。该框架按照川高公司治理架构共划分六大板块,分别为“公司治理”、“计划考核”、“项目投资与建设管理”、“公路经营与维护”、“高速公路延伸产业”、“支持与保障”,囊括了川高公司涉及的主要业务。

内控框架设计在二级流程中按照十九大对国有企业的新要求,在十八个内控指引要求的内容以外,增加了“党的建设”、“环境保护”、“精准扶贫”等内容,整个框架结构更加切合川高公司自身定位。“项目投资与建设管理”、“公路经营与维护”两大业务板块设计上充分考虑内控试点工作以及内控调研工作中发现的问题,从进一步加强公司本部内控制度建设与下属公司业务链条管理的对接搭建、协调运作出发,在管理工作中进一步简化工作流程、提高管理效率。“支持与保障”板块设计上充分结合了当前川高公司改制工作,实行公司化运作模式,与现代企业制度接轨,反映了川高公司主要的业务活动,涉及内容较为繁杂,各部门根据需要增加四级流程。

会议听取了各部室对于内控流程框架结构和板块内容的修改意见和建议,并提出工作要求:一是各部室要高度重视内控流程框架结构和板块内容的确认工作,待公司内控领导小组第二次专题会后,原则上将不再修改。二是会上提出新增流程的部门,会后务必抓紧时间补充新增的流程具体内容、制度依据、风险框图。三是各部室按照《内控缺陷整改方案》的要求,明确时间节点,确保完成整改任务。


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